A . 正确
B . 错误
[判断题] 《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。A . 正确B . 错误
[多选题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A.毒品犯罪、黑社
[B单选题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A.毒品犯罪、黑
[判断题] 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A . 正确B . 错误
[问答题] 《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?
[多选题] 下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()A . 未按规定对职工进行反洗钱培训的B . 未按照规定履行客户身份识别义务的C . 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D . 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
[多选题] 洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为?()A .贩卖毒品犯罪B .黑社会性质的组织犯罪C .贪污贿赂犯罪D .金融诈骗犯罪
[多选题] 反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同?()A .形式不同B .客体不同C .对象不同D . D.目的不同E .结果不同
[多选题] 反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A .毒品犯罪,B .黑社会性质的组织犯罪,C .恐怖活动犯罪,D .走私犯罪。
[单选题]《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行