A . 重新识别
B . 持续识别
C . 联网核查
D . 询问观察
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()A.对B.错
[判断题] 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A . 正确B . 错误
[单选题]金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A . 客户信用资料B . 客户申请开户资料C . 客户交易信息D . 客户身份资料
[多选题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。A.真实性B.完整性C.有效性D.可靠性
[多选题] 反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的,应当重新识别客户身份。A . 规范性B . 有效性C . 完整性D . 真实性
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。A.真实性、有效性、完整性B.真实性、全面性、有效性C.有效性、真实性、合法性D.全面性、合法性、有效性
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。A . 真实性、有效性、完整性B . 真实性、全面性、有效性C . 有效性、真实性、合法性D . 全面性、合法性、有效性
[判断题] 金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()A . 正确B . 错误
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。A . 规范性B . 有效性C . 完整性D . 真实性
[单选题]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、()、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A . 有效性B . 时效性C . 合法性D . 客观性