[问答题] 中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?
[多选题] 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()A .涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B .跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C .涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的D . D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动E .跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动
[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中应当()。A .建立反洗钱监测分析中心B .建立客户身份识别制度C .建立客户身份资料和交易记录保存制度D .执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题] 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()A .合法B .合理C .效率D .保密
[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是()。A . 建立反洗钱监测分析中心B . 建立客户身份识别制度C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度D . 执行大额交易和可疑交易报告制度
[判断题] 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。A . 正确B . 错误
[问答题] 简述中国人民银行的反洗钱职责?
[多选题] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()A .被调查对象的基本情况B .可疑交易活动是否属实C .可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D . D.被调查对象的关联交易情况E .其他与可疑交易活动有关的事实
[问答题] 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的什么?
[判断题] 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。A . 正确B . 错误