[单选题]

关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()

A . 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

B . 对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

C . 在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

D . 在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

参考答案与解析:

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以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?()

[多选题] 以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?()A . 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份B . 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下,各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证C . 对于高风险类别,金融机构应实施更严格的尽职调查。D . 一定要将高级别政府官员列为高风险客户E . 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

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