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[多选题]

常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A .通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外

B .利用他人账户提现

C .购买珠宝古董交易和虚假拍卖

D .购买房产

参考答案与解析：

相关试题

洗钱活动有哪些途径或方式?

[主观题]洗钱活动有哪些途径或方式?

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    • 下列属于洗钱的常见方式的有()。

    [多选题]下列属于洗钱的常见方式的有()。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私

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    • 常见的洗钱方式包括（）。

    [多选题] 常见的洗钱方式包括（）。A . 借用金融机构B . 伪造商业票据C . 利用犯罪所得直接购置不动产和动产D . 通过证券和保险业洗钱E . 借用空壳公司

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    • 常见的洗钱方式包括（　　）。

    [多选题]常见的洗钱方式包括（　　）。A.走私B.空壳公司C.借用金融机构D.伪造商业票据E.通过证券和保险业洗钱

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    • 洗钱的常见方式不包括（  ）。

    [单选题]洗钱的常见方式不包括（  ）。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.通过中国人民银行洗钱

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    • 洗钱的常见方式不包括()。

    [单选题]洗钱的常见方式不包括()。A.借用金融机构B.使用空壳公司C.伪造商业票据D.投入集资项目

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    • 下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。

    [多选题]下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私

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    • 下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。

    [多选题]下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私

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    • 下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。

    [多选题]下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私

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    • 下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。

    [多选题]下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私

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    • 常见的洗钱活动途径或方式有（）。