客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

[单选题]客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A .证券公司B .证券公司和银行各自C .证券公司和客户各自D .银行

[问答题] 客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？

[判断题] 客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A . 正确B . 错误

[单选题]证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由()按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。A.证券公司B.客户C.

[单选题]证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。A.证券公司B.客户C.

[多选题] 客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A . 所在机构B . 城市信用合作社、农村信用合作社C . 邮政储汇机构D . 政策性银行

[单选题]当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（）。A . 大额交易报告B . 可疑交易报告C . 重点监控报告

[问答题] 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？

[问答题] 金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？

[多选题] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。A .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B .法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转C .自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转D .交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易E .交易一方为