[问答题]

简述中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责。

参考答案与解析:

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中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责()

[多选题] 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责()A . 制定金融机构反洗钱规章B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C . 在职责范围内调查可疑交易活动D . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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    [多选题] 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责()A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果B . 接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告C . 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息D . 开展反洗钱培训和宣传工作

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  • 下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()

    [单选题]下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测;B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;C . 在职责范围内调查可疑交易活动;D . 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;

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  • 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。

    [单选题]中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

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    [单选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料E.中国人民银行规定的其他职责

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    [多选题] 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B . 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C . 按照规定向中国人民银行报告分析结果D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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