按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

[单选题]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）A . 小张取出2千元美元现金。B . 小李存入5万元现金。C . 中石油存入20万元现金。D . 中石油取出2万元现金。

[单选题]按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）A . 妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元B . 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元C . 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元D . 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元

[判断题] 按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。A . 正确B . 错误

[单选题]根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A . 开户B . 交易密码挂失C . 修改客户身份基本信息D . 申购基金

[多选题] 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A . 金融资产管理公司B . 财务公司C . 金融租赁公司D . 汽车金融公司E . 保险资产管理公司

[单选题]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A . 指定专人负责反洗钱工作。B . 要求分支机构建立反洗钱内控制度。C . 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D . 开展反洗钱合规检查。

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）A . 建立业务关系B . 为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务C . 客户由他人代理办理业务的D . 客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

[单选题]持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低? ()A．军官证B．身份证C．护照D．港澳台居民身份证

[判断题] 交易密码挂失时，证券业金融机构可不留存客户身份证件的复印件。A . 正确B . 错误

[问答题] 我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。