[问答题] 调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
[问答题] 调查人员在调查可疑交易活动时,什么情况下?
[单选题]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A .1B .2C .3D .4
[单选题]中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()。A . 一人B . 二人C . 三人D . 四人
[单选题]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和()出具的调查通知书。A .国务院反洗钱行政主管部门B .国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C .国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构D .国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
[试题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。 ( )
[判断题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。()A . 正确B . 错误
[判断题] 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。A . 1B . 2C . 3D . 4
[单选题]调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。A .中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》B .《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》C .中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》D .中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种