A .2
B .5
C .10
D .15
[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指()。A .1年以上B .2年以上C .3年以上D .5年以上
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指()。A .5个工作日以内,含5个工作日B .10个工作日以内,含10个工作日C .5个工作日以内,不含5个工作日D .10个工作日以内,不含10个工作日
[填空题] 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日日每天发生持续()天以上。
[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )A.交易行为营业日每天发生3次以上B.交易行为营业日每天发生5次以上C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上D.交易行为营业日每天发生,且持续7天以上
[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()A . 交易行为营业日每天发生3次以上B . 交易行为营业日每天发生5次以上C . 交易行为营业日每天发生,且持续5天以上D . 交易行为营业日每天发生,且持续7天以上
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是()。A . 5个工作日内,含5个工作日B . 10个工作日内,含10个工作日C . 15个工作日内,含15个工作日D . 20个工作日内,含20个工作日
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。A .正确B .错误
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。A . 公安部B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国人民银行D . 国务院
[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?
[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A . 正确B . 错误