[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是()。A . 5个工作日内,含5个工作日B . 10个工作日内,含10个工作日C . 15个工作日内,含15个工作日D . 20个工作日内,含20个工作日
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指()。A .5个工作日以内,含5个工作日B .10个工作日以内,含10个工作日C .5个工作日以内,不含5个工作日D .10个工作日以内,不含10个工作日
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。A . 公安部B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国人民银行D . 国务院
[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A . 正确B . 错误
[问答题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?
[多选题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。A .真实B .连续C .完整D .准确
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指()以上。A .1个月B .3个月C .半年D .1年E .3年
[多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展
[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么?
[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?