A . 亚太反洗钱小组(APG)
B . 欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C . 巴塞尔银行监管委员会
D . 金融行动特别工作组
[单选题]属于专业反洗钱国际组织的是( )。A.亚太反洗钱小组B.欧亚反洗钱与反恐融资小组C.巴塞尔银行监管委员会D.金融行动特别工作组
[问答题] “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
[单选题]以下国际组织中,不属于国际反洗钱组织的是()。A .艾格蒙特集团B .巴塞尔银行监管委员会C .沃尔夫斯堡集团D .金融行动特别工作组
[单选题]专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是()。A .金融行动特别工作组B .金融情报中心C .艾格蒙特集团D .巴塞尔银行监管委员会
[多选题] 以下属于专门的反洗钱国际组织的是()A . 金融行动特别工作组B . 埃格蒙特集团C . 国际刑警组织D . 沃尔夫斯堡集团E . 离岸银行业监管集团
[问答题] 具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?
[判断题] 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。A . 正确B . 错误
[单选题]专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:()A .艾格蒙特集团B .金融情报中心C .沃尔夫斯堡集团D .金融行动特别工作组
[判断题] 金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()A . 正确B . 错误
[单选题]目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。A.埃格蒙特集团B.金融行动特别工作组C.欧亚反洗钱与反恐融资小组D.亚太反洗钱小组