A . 十二
B . 二十四
C . 四十八
D . 七十二
[问答题] 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?
[单选题]对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。A .正确B .错误
[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。A . 负责人B . 反洗钱处处长C . 反洗钱侦察科科长D . 反洗钱处科员
[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。A . 银监局B . 中国人民银行C . 银行业协会D . 公安机关
[单选题]根据《反洗钱法》有关规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()。A .二十四小时,B .四十八小时,C .七天,D .十五天。
[单选题]反洗钱行政主管部门在调查过程中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A .十二B .二十四C .四十八D .七十二
[问答题] 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向什么机构报告?
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时()措施。A . 管理B . 冻结C . 转移D . 查封
[单选题]经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。A .24小时B .36小时C .48小时D .72小时
[判断题] 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。A . 正确B . 错误