A . 24小时
B . 48小时
C . 三天
D . 七天
[多选题] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括()A .客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B .中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县(市)支行接到金融机构报告的,应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C .中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县(市)支行的报告后,应当立即核实有关情
[问答题] 《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
[问答题] 在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
[单选题]经中国人民银行负责人批准,商业银行可采取临时冻结措施,但冻结时间不得超过 ( )小时。A.24B.48C.72D.12
[问答题] 为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?
[单选题]经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的账户采取临时冻结措施,,临时冻结不得超过()。A . 12小时B . 24小时C . 48小时D . 72小时
[判断题] 中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。A . 正确B . 错误
[单选题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。A . 24小时B . 48小时C . 64小时D . 7日
[多选题] 中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()A .询问B .查阅C .复制D . D.封存E .临时冻结
[多选题] 中国人民银行采取临时冻结应适用的条件()。A .调查可疑交易活动B .客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外C .经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准D .经侦查机关负责人批准