什么是可疑交易报告制度？

[问答题] 什么是大额交易和可疑交易报告制度？

[主观题]名词解释可疑交易报告制度

[多选题] 可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。A .金额有异常情形B .频率有异常情形C .流向有异常情形D . D.性质有异常情形E .与客户身份或经营性质不符的资金交易

[单选题]（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。A .人民银行B .保监会C .国家外汇管理局D .银监会

[单选题]大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。A . 半年B . 1年C . 2年D . 3年

[判断题] 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A . 正确B . 错误

[问答题] 金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。A . 正确B . 错误

[判断题] 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A . 正确B . 错误

[单选题]根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定，下列不属于大额交易的是（　　）。A.外国人丙一天共计跨境支取2万美元B.我国公民甲与泰国出口商2万美元的进