A . 封存
B . 保管
C . 冻结
D . 转移
[单选题]可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。A .扣留B .封存C .带离被调查机构D .不予处理
[判断题] 反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。A . 正确B . 错误
[问答题] 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以采取什么保护措施?
[单选题]对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存。A .正确B .错误
[单选题]根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。A . 予以封存B . 予以冻结C . 向人民法院申请诉讼保全D . 向人民银行申请证据保全
[判断题] 封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。A . 正确B . 错误
[判断题]查阅.复制银行业金融机构与检查事项有关的文件.资料,对可能被转移.隐匿或者毁损的文件.资料予以封存是银监会对银行业非现场检查的措施。( )A.对B.
[判断题]查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存是银监会对银行业非现场检查的措施。( )A.对B.
[判断题]查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存是银监会对银行业非现场检查的措施。( )A.对B.
[单选题]国务院证券监督管理机构依法履行职责时,以下情形中需要证监会主要负责人批准的有( )。Ⅰ.对可能被转移.隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存Ⅱ.在调