A . 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C . 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[多选题] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()。A .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B .法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转C .自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转D .交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易E .交易一方为
[问答题] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?
[问答题] 金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?
[单选题]下列选项中,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。A .某日李某存入某银行现金10万元人民币B .金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转C .某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币D .某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
[问答题] 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
[单选题]下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是()。A .王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金,并于当天下午取出现金10万元人民币。B .李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。C .赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金,当天下午在该网点又存入9千美元现金。D .甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
[多选题] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。A . 现金缴存B . 现金支取C . 现金结售汇D . 现钞兑换
[多选题] 下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。A .某日李某从其银行账户支取2万美元现钞B .大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元C .某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元D .某日王五向在美国的女友汇款2万美元
[单选题]下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。A .某日李某存入某银行人民币现金15万人民币B .金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元C .某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元D .某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
[单选题]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。A .3B .5C .7D .10