A . 非金融机构适用。
B . 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。
C . 仅适用于金融机构。
D . 可与可疑交易报告义务相互替代。
[单选题]下列公安民警涉嫌犯罪的案件,应由公安机关立案侦查的是()。A.公安民警杨某刑讯逼供案B.公安民警吴某徇私舞弊不移交刑事案件案C.公安民警王某因邻里矛盾
[单选题]金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。A .当地法院B .当地检察部门C .当地公安部门D .当地政府主管
[多选题] ()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。A . 其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构B . 公安机关的经侦部门C . 中国人民银行D . 各商业银行
[单选题]烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应附下列()材料。①涉嫌犯罪案件移送书②涉案物品③涉案物品清单④调查报告⑤检验报告A .①②④B .①②③⑤C .①③④⑤D .①②③④⑤
[判断题] 案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.A . 正确B . 错误
[判断题]对符合刑事追诉标准、涉嫌犯罪的案件,税务局稽查局应当制作《涉嫌犯罪案件移送书》,及时向同级公安机关移送。()A.对B.错
[单选题]监察机关对涉嫌犯罪取得的财物,应当()。[1分]A.上缴国库B.随案移送人民检察院C.扣押D.移送人民法院
[单选题]监察机关对涉嫌犯罪取得的财物,应当()。[1分]A.上缴国库B.随案移送人民检察院C.扣押D.移送人民法院
[单选题]违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的,行政机关()。A .可以不通知当事人B .可以口头通知当事人C .应该书面通知当事人D . D.可以书面通知当事人
[问答题] 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?