A . 只提交大额交易报告
B . 只提交可疑交易报告
C . 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D . 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[问答题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。A . 公安部B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国人民银行D . 国务院
[主观题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A .正确B .错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A .正确B .错误
[主观题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构( )。A.无需提交大额交易报告和可疑交易报告B.只提交大额交易报告C.只提交可疑交易报告D.应分别提