建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

[单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国银行业监督管理委员会C.中国

[单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（　　）的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国银行业监督管理委员会C.

[单选题]银行从业资格考试:.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(　　)应履行的职责之一。A．中国银行业监督管理委员会B．所有商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心

[判断题] 大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。A . 正确B . 错误

[单选题]《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》分别于（）起施行。A .2006年1月1日和2006年3月1日B .2006年10月1日和2006年12月1日C .2007年1月1日和2007年3月1日D .2007年10月1日和2007年12月1日

[多选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）A .专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范B .对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确C .将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一D . D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民

[判断题] 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。A . 正确B . 错误

[问答题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？

[问答题] 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？

[单选题]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。A .3B .5C .7D .10