当前位置： 找题吧 >  反洗钱基础知识 反洗钱
[多选题]

洗钱对金融系统的危害：（）

A .洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险；

B .大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动；

C .洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险；

D .金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

参考答案与解析：

相关试题

洗钱对金融市场有什么危害？

[问答题] 洗钱对金融市场有什么危害？

  • 查看答案

    • 简要分析金融系统的功能。

    [问答题] 简要分析金融系统的功能。

  • 查看答案

    • 根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报

    [多选题] 根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位A .交易补录B .案例编辑C .客户洗钱风险评级D .审批

  • 查看答案

    • 物流金融系统有哪些风险？

    [问答题] 物流金融系统有哪些风险？

  • 查看答案

    • 试论金融系统的主要功能。

    [问答题] 试论金融系统的主要功能。

  • 查看答案

    • 预防金融系统职务犯罪的对策措施?

    [主观题]预防金融系统职务犯罪的对策措施?

  • 查看答案

    • 现代世界各国金融系统的核心是（）。

    [单选题]现代世界各国金融系统的核心是（）。A.投资银行B.中央银行C.商业银行D.银行业监督管理委员会

  • 查看答案

    • 金融系统是指有关金融交易和组织安排的集合。

    [判断题] 金融系统是指有关金融交易和组织安排的集合。A . 正确B . 错误

  • 查看答案

    • 关于金融系统的表述下列选项错误的是（　）。

    [单选题]关于金融系统的表述下列选项错误的是（　）。A.银行的主要收入是赚取存贷款利息差额B.对银行来说，客户的存款是银行的资产C.活期存款具有很大的流动性D.

  • 查看答案

    • 全省农村合作金融系统发行的贷记卡号位数（）。

    [单选题]全省农村合作金融系统发行的贷记卡号位数（）。A .15位B .16位C .18位D .19位

  • 查看答案

    • 洗钱对金融系统的危害：（）