政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A .5万，5千B .5万，1万C .10万，1万D .10万，2万

[单选题]根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）A .2万元，5000美元，B .5万元、1万美元，C .10万元，1万美元，D .10万元、2万美元。

[判断题]银行业监管的对象包括商业银行、城市信用合作社。农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构，不包括政策性银行。（）A.对B.错

[填空题] 信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于（）。

[单选题]银行业金融机构包括（　）。Ⅰ.商业银行Ⅱ.城市信用合作社Ⅲ.政策性银行Ⅳ.农村信用合作社A.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

[单选题]《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。A . 13B . 17C . 18D . 20

[单选题]分签号为（）的通汇机构是股份制商业银行、外资银行、城市信用合作社、农村信用合作社代理签发我行全国银行汇票业务的通汇机构A .500以上B .800以上C .500以下（不含）D .800以下（不含）

[主观题]银行、城市信用合作社、农村信用合作社以及企事业是办理支付结算的主体。（ ）

[多选题] 对于代理签发银行汇票的城市信用合作社、农村信用合作社，还应具备下列条件（）.A .近两年连续盈利B .两呆贷款比例20%以下C .存款总量在人民币5000万以上D .存贷比率合理

[判断题]银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。（）A.对B.错