[单选题]金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A . 绝对独立性B . 相对独立性C . 依附性D . 纯技术性
[单选题]下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()A . 行政型B . 执法型C . 司法型或诉讼型D . 混合型
[问答题] 简述金融情报机构独立性的含义。
[多选题] 金融情报机构的分析包括()A .宏观分析B .类型分析C .微观分析D . D.法律分析E .技术分析
[多选题] 金融情报机构的权利包括()A .获取情报B .调查权C .情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知D . D.情报合作与交流权E .拒绝提供情报和签约权
[多选题] 金融情报机构的义务包括()A .保密B .为执法和监管部门提供情报和技术支持C .金融情报机构的信息反馈D . D.向国家提交年度报告
[多选题] 金融情报机构的工作原则包括()A . 广泛合作原则B . 职责明确原则C . 独立地位原则D . 依法行政原则E . 平等互惠原则
[单选题]金融情报机构的英文简写为()A . FATFB . Egmont GroupC . FIUD . CAMLMAC
[多选题] 金融情报机构的核心功能包括()A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D . 培训报告机构人员E . 对报告机构进行合规监管
[多选题] 金融情报机构的非核心功能包括()A . 合规监管B . 实施行政强制性措施C . 培训报告机构人员D . 研究前沿问题E . 教育公众