[多选题] 在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()A .制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见B .反洗钱调查报告表的批准C .解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)D . D.报案(针对需要报案的情况)E .立卷归档
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
[问答题] 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
[问答题] 简述反洗钱监管的主要内容。
[问答题] 简述金融机构反洗钱工作的原则?
[单选题]在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()A .登记备案B .调查审批C .成立调查组D . D.拟定调查方案
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条