下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

[单选题]金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。A . 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B . 个人单笔汇款超过等值10万美元以上的C . 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D . 企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

[多选题] 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）A . 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B . 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C . 李四当日单笔支取外币现金5万美元D . 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[多选题] 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）A . 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元B . 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元C . 李四当日单笔支取外币现金5万美元D . 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E . 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[多选题] 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。A .外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B .外汇账户的现金存款总是只收入不支出；C .将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D .企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；E .企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

[多选题] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。A .非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的B .企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的C .企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的D .企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

[多选题] 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A . 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B . 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C . 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D . 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

[单选题]属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。A .9B .10C .11D .15

[单选题]以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A .居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B .居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C .非居民个人要求银行开旅行支票的D .企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

[单选题]属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。A .18B .19C .20D .22

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）A .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B .单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支C .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现