简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

[问答题] 简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

[问答题] 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

[问答题] 建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？

[多选题] 关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）A . 姓名B . 联系方式C . 证件种类D . 号码

[填空题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。

[多选题] 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A . 投资业务B . 汇兑业务C . 支付清算业务D . 基金销售业务

[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存（）年。A . 1年B . 5年C . 10年D . 15年

[问答题] 简述客户身份识别制度的特征。

[主观题]委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。判断对错

[判断题] 委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）A . 正确B . 错误