A . 上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B . 同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C . 反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
D . 监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
[判断题] 金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。A . 正确B . 错误
[问答题] 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?
[单选题]针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会
[单选题]()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A . 中国人民银行B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国证券监督管理委员会D . 中国保险监督管理委员会
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A . 中国人民银行B . 中国反洗钱监测分析中心C . 中国人民银行反洗钱局D . 中华人民共和国公安部
[问答题] 金融机构反洗钱工作原则有哪些?
[主观题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[单选题]中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A .正确B .错误
[问答题] 中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些?