[多选题]

对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行估()

A . 上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

B . 同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

C . 反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

D . 监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查

参考答案与解析:

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

[判断题] 金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。A . 正确B . 错误

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    [单选题]针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会

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  • ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    [单选题]()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A . 中国人民银行B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国证券监督管理委员会D . 中国保险监督管理委员会

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  • 国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    [单选题]国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A . 中国人民银行B . 中国反洗钱监测分析中心C . 中国人民银行反洗钱局D . 中华人民共和国公安部

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