A . 监测恐怖融资行为
B . 防止利用金融机构进行洗钱活动
C . 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
D . 规范金融机构客户身份识别行为
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。A . 公安部B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国人民银行D . 国务院
[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A . 正确B . 错误
[问答题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?
[多选题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。A .真实B .连续C .完整D .准确
[多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。A.金融机构同业拆借B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D.金融机构内部调拨资金
[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()A . 金融机构同业拆借B . 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C . 金融机构内部调拨资金D . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?
[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。A . 正确B . 错误
[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构?