C银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对C银行进行现场检查。在检查通知书下发后，该行提供了被查业务时间段内银行客户的本外币交易数据。

检查组通过反洗钱检查软件对数据进行筛选，发现某账户的交易十分频繁且大量。该账户为某经营部开立的单位结算账户，现场调阅账户资料，其经营范围是销售家具，营业执照上无注册资本金，应为个体经营户性质。该户在被查业务时段内，资金收付共6.36亿元，笔数38笔；其中200X年5月8至5月15日间，资金交易高达1.22亿元，笔数11笔，单笔交易金额为1000万元—2000万元不等，收到的款项原额转出，交易对手基本上是某贸易公司及其关联的2家贸易公司。其中有半年该户的交易完全停止，之后再度发生大量的资金交易。

检查人员通过检查该户的交易流水，对部分时段的大额交易的会计凭证进行检查，凭证反映均为划账；要求被查行提供该户的客户身份情况说明，发现该户资金流向的企业与该客户无关联关系。根据上述情况，检查人员进一步检查了C银行以往已报告的其他可疑交易，发现C银行上报后，均没有进行分析和识别，没有结合客户身份信息情况去判断账户交易情况是否正常，在账户发生了可疑交易后，也没有对客户身份进行重新识别。

回答问题：

[案例分析题] H银行是一家股份制商业银行分行，反洗钱牵头部门设在会计结算处。某年人民银行某分行在对H银行进行反洗钱现场检查中发现，近几年该行由于经营业绩不佳，人员跳槽离职较多，两年内更换了两名行长，会计结算处也更换了四任部门经理，目前处内负责全分行反洗钱工作的人员刚从学校毕业半年。查看该行的反洗钱工作记录，发现在第一任行长更换之后，该行的反洗钱领导小组组长和成员名单一直没有予以更新，也没有召开过反洗钱领导小组会议。离职的会计处长与新任处长没有办理过任何有关反洗钱工作的交接，新处长与反洗钱联络人员对于行内

[单选题]建设银行于（）成立为一家股份制商业银行。A . 2004年B . 2003年C . 2005年D . 2006年E . 1995年

[主观题]我国第一家全国性股份制商业银行是中国银行．( )

[单选题]股份制商业银行（ ）。A．都是上市公司B．以企业法人和财政入股为主C．以社会公众入股为主D．资产规模已超过国有独资商业银行

[单选题]中国第一家全国性的国有股份制商业银行是( )。A．中国银行B．交通银行C．中国农业银行D．中国建设银行

[单选题]下述商业银行中，（ ）属于股份制商业银行。A．民生银行B．中国工商银行C．中国银行D．中国农业银行

[单选题]下述商业银行中，（ ）属于股份制商业银行。A．民生银行B．中国工商银行C．中国银行D．中国农业银行

[单选题]下述商业银行中，()属于股份制商业银行。A . 民生银行B . 中国工商银行C . 中国银行D . 中国农业银行

[单选题]我国第一家全国性股份制商业银行是()。A . 深圳发展银行B . 招商银行C . 交通银行D . 中信银行

[判断题] 我国第一家全国性的股份制商业银行是招商银行。（）A . 正确B . 错误