[判断题] 在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。A . 正确B . 错误
[单选题]Jay是一位台湾居民，通行证号码是0000001234（B），他在中银行办理了一笔结汇业务，根据规定，中银行在外汇局的结售汇系统录入该笔业务信息时，应将其身份证件号录入为（）。A . 00000012B . 000000123C . 0000001234D . 0000001234B.
[判断题] 汇入外币银行汇票：指收款人持汇票到指定的付款银行提示，付款银行对汇票审核无误后，将款项解付给收款人的一种国际汇入汇款业务。A . 正确B . 错误
[多选题] 居住在中国境内16周岁（含）以上的中国公民的实名制证件为（）。A . 护照B . 居民身份证C . 社保卡D . 临时身份证
[判断题] 外币银行汇票签发是指汇出行受理客户汇款申请后，按照客户要求为客户开立一张以其海外分行或代理行为付款行的汇票交给汇款人，汇款人将汇票传递给收款人，收款人可采用向指定付款行直接提示汇票的方式取得汇款，也可通过非付款行向汇票指定付款行托收的方式取得票款。A . 正确B . 错误
[多选题] 下列票据中，中银行不办理托收的有（）。A . 注明流通地区限制的票据B . 经转让的旅行支票C . 等值10万美元以上（含）的个人光票托收D . 金额为1000美元的汇丰银行的本票
[多选题] 旅行支票代售行应于代售旅行支票业务发生的（）或（）与旅行支票发行机构办理销售头寸结算。A . 当日B . 一周内C . 第二个工作日D . 第三个工作日
[判断题] 理财产品按风险分类：根据本金和收益所承担风险大小不同分为5级，1级风险最低，5级风险最高。A . 正确B . 错误
[单选题]网点主管在营业结束后进行的例行检查中发现，柜员阿倩错把一笔1万美元的结汇业务当作1千美元在个人结售汇系统中进行了输入，于是在第二天要求阿倩进行修正，那么阿倩应对上述业务在个人结售汇系统中使用（）功能进行修正。A . 撤销B . 忽略C . 修改D . 冲正
[多选题] 军队（武装警察）离退休干部的实名制证件为（）。A . 离休干部荣誉证B . 军官退休证C . 文职干部退休证
[判断题] 如果客户办理储蓄存款挂失的账户是旧线系统迁移到新线的账户，柜员应将旧账户账号手工抄列在《个人客户挂失申请书》银行打印栏位新账号下方。A . 正确B . 错误
[多选题] 中国银行上海市分行办理汇入外币银行汇票解付时，应做到（）。A . 收到海外账户行签发的汇票，并指定上海分行为付款行B . 应逐笔按签发行预留印鉴进行核印C . 应逐笔与汇票证实电（MT110）进行核对
[判断题] BANCS—ICCD系统、BPS-ICCD系统柜员信息、柜员权限不共享，需要分别设置。A . 正确B . 错误
[单选题]操作500交易时，须让客户出示身份证件并进行联网核查，需验证密码的，（）。A . 应验证密码B . 无需验证密码C . 以上均可
[判断题] 在WEB-ICCD系统上提交IC卡文件时，无须授权核准。A . 正确B . 错误
[多选题] 代办开户手续，必须同时核对（）和（）的真实身份，将被代理人和代理人身份证件同时复印并留存归档A . 代理人B . 被代理人C . 其他人
[多选题] 境内个人办理超过年度总额部分的外汇结汇，如果客户的这部分外汇是来源于其境外报酬的，那么客户应向银行提交（）来申请办理。A . 雇佣合同B . 身份证明C . 收入证明D . 书面申请
[多选题] 驻华使领馆外交人员凭《中华人民共和国外交部外交身份证》、《中华人民共和国外交部身份证》在银行办理哪些不受有关限额的限制。（）A . 购汇B . 结汇C . 存款D . 取现
[单选题]“速汇金”业务柜面解付可以代办吗（）。A . 不可以B . 可以，出示收款人、代办人的有效身份证件原件C . 可以，但仅限直系亲属
[单选题]居住在国内18岁以上中国公民的实名制证件是（）。A . 居民身份证B . 户口簿C . 社会保障卡D . 机动车驾驶证
[多选题] Rain是一位韩国个人，在上海的一家外资企业做财务总监，今年7月份在上海买了一套期房，现在，他从其外汇帐户中结汇20万美元用于支付首付款，除了身份证明，他还需要向中银行提交的凭证有（）。A . 一年期以上的有效雇佣合同B . 商品房预售合同C . 网上备案登记证明D . 预告登记证明
[多选题] 假设其他票据要素都没有任何问题，在下列旅行支票中，中银行不得办理贴现的是（）。A . 初签和复签栏均无签字的旅行支票B . 初签和复签栏均已事先签字的旅行支票C . 初签和复签不相符的旅行支票D . 初签和复签完全一致，但和客户提供的证件不一致
[单选题]对于存款人不在现场进行联网核查的，联网核查业务种类选择（）。A . 银行账户业务B . 其他C . 个人账户业务
[判断题] AAS系统的账户仅限于柜台操作，且仅能在原开户网点办理。A . 正确B . 错误
[判断题] 代理人可申请为持卡人代办开通电话转账、ATM转账、网上银行转账等自助转账类业务。A . 正确B . 错误
[单选题]存款人可持中国银行签发的有效的通存通兑存款凭证及本人有效身份证件，在（）所辖联网的营业网点申办存款证明。A . 一级分行所辖联网的营业网点B . 开户行C . 全国联网网点
[单选题]单笔挂失金额为（）人民币及等值外币的，银行不受理挂失担保，可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实挂失申请人有效身份证件等方式做进一步核实。A . 10万元（含）以上B . 20万元（含）以上C . 30万元（含）以上D . 40万元（含）以上
[判断题] 智能通可代办签约，不可代办撤销及查询（）。A . 正确B . 错误
[多选题] 以下哪些账户需要外管局批文才能开立。（）A . 个人储蓄账户B . 个人结算账户C . 借记卡D . 个人资本账户