[多选题] 境外个人未用完的人民币指（）。A . 外币现钞B . 外币现汇C . 信用卡D . 旅行支票
[单选题]碰到双人初签的旅行支票时（）使用。A . 必须二个人同时复签B . 只要其中一个复签C . 只能办理托收D . 中银行不受理
[多选题] 大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还可以通过对（）等情况进行询问。A . 客户住址B . 电话C . 资金变动情况
[判断题] 除批量业务及系统故障原因外，各单位不得将有效证件复印件作为客户影像信息上传至PIDM系统。A . 正确B . 错误
[单选题]短信通一期可以实现（）。A . 信息自动回复功能B . 动户通知功能C . 资金转账功能
[判断题] 账户所有人可持本人有效身份证件到上海分行所有联网网点办理储蓄存款正式挂失。A . 正确B . 错误
[单选题]发现同一客户有多个客户号应（）。A . 使用正确的客户号B . 应进行梳理合并C . 无需理会
[单选题]柜员在进行旧存折作废处理时，将存折交易（）交还客户，规范存折封底剪角的方式，授权人员和事后监督对于账户的一致性进行必要的审核。A . 内页B . 封底C . 封面
[多选题] 旅行支票具有（）的特点。A . 可选币种多且面额齐全B . 使用方便C . 安全可靠D . 遗失可补偿
[多选题] 根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即（）。A . 本人开户B . 本人签字（输密码）C . 见本人
[判断题] 外币结算账户、资本账户需要外管局批文才能开立。A . 正确B . 错误
[多选题] 驻华使领馆外交人员可使用（）或（）直接在银行办理购汇、结汇、存取外币现钞，不受有关限额的限制。A . 《中华人民共和国外交部外交身份证》B . 《中华人民共和国外交部身份证》C . 外国护照D . 居留证
[单选题]当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（）。A . 大额交易报告B . 可疑交易报告C . 重点监控报告
[多选题] 代售旅行支票业务：柜员交付旅行支票时应告知客户应将（）与（）分开保管，避免二者同时丢失或被盗，影响购票人办理挂失补偿。A . 销售单回单联B . 旅行支票C . 护照D . 身份证
[单选题]可以持有效旅行证办理银行业务的是（）。A . 港澳居民B . 台湾居民C . 外国公民
[判断题] 联网核查是对来中银行的客户进行鉴别，来人的信息直接发送公安机关，并对客户持有证件和联网核查系统进行比对。A . 正确B . 错误
[判断题] 储蓄存款临时挂失允许代办，客户通过柜台办理时，应出具账户所有人和代理人的有效身份证件。A . 正确B . 错误
[判断题] 账户从AAS系统转到BANCS系统金额为本息之和，外币转出时要注意账户的货币种类及钞汇标识。A . 正确B . 错误
[单选题]对超过等值（）的旅行支票则只可办理托收。A . 等值5000美元B . 等值5000美元（含）C . 等值1万美元D . 等值1万美元（含）
[单选题]同时拥有护照和居民身份证的客户，应出具（）。A . 居民身份证B . 护照
[多选题] 下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。A . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B . 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。C . 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5
[单选题]Alan是一位香港居民，通行证号码是H1234567890，他在中银行办理了一笔结汇业务，根据规定，中银行在外汇局的结售汇系统录入该笔业务信息时，应将其身份证件号录入为（）。A . H1234B . H12345678C . H123456789D . H1234567890
[判断题] 金融IC卡脱机交易后，卡片余额能够实时变动。A . 正确B . 错误
[单选题]存款证明到期后，系统（）。A . 不自动解冻B . 自动予以解冻C . 需手工解冻
[单选题]办理凭证密码与存款凭证同时挂失时，账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及（）外，持居民身份证办理的，还应通过联网核查系统核实客户身份，对核查中发现的可疑情况，以及持其他有效身份证件办理的，还须出具证明身份的第二证件或证明.A . 无需其他信息B . 近期一笔（含）以上存取款情况C . 近期两笔（含）以上存取款情况D . 近期三笔（含）以上存取款情况
[单选题]居住在中国境内16周岁以下的中国公民的实名制证件为（）。A . 户口簿B . 出生证C . 独生子女证
[单选题]外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起（）天内一次使用有效，逾期作废。A . 15B . 30C . 60D . 90
[单选题]按照人民银行和公安部的要求，联网核查系统开放时间为每日（）。A . 7点至19：00B . 8点至20点C . 9点至21点
[多选题] 翠翠是一位境内个人，今天她来中银行办理四笔外汇储蓄账户内资金的汇出汇款业务，金额均为5000美元，收款人分别如下。在这四笔业务中，中银行不得受理（）。A . ABC GIFT COMPANYB . ABC TOY COMPANYC . ABC SECURITIESD . ABC INVESTMENT COMPANY
[判断题] 定期一本通属于储蓄账户，因此可以作为结算账户办理汇出或汇入存款，开立汇票等结算业务。A . 正确B . 错误