A .要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性
B .若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕
C .若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。
D .涉及可疑交易的,是否已上报。
[多选题] 银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()A .对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。B .对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。C .对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。D .销户后,银行应该规定将客户销户资料归档保存。
[单选题]客户办理欠费销户重开时,销户前的套餐可自动恢复。()A . 正确B . 错误C . 不清楚
[多选题] 客户办理销户后,帐户中哪些话费不能退还?()。A . 办理了预存话费优惠业务剩余预存话费B . 充值卡剩余话费C . 空中充值剩余话费D . 前台预存现金
[多选题] 开户行在得知单位客户(),应通知单位客户办理销户手续。A .撤并B .解散C .宣告破产D .关闭E .被注销、吊销营业执照
[单选题]对于证件种类为()客户,若客户来办理业务,应要求客户办理销户后重新开立实名制账号。A . 99-其他1,B . 22-临时户口,C . X2-证件重复2,D . ZZ-联名户。
[单选题]客户办理销户时,前台人员需为客户取消之前套餐优惠再进行销户操作。()A . 正确B . 直接操作销户即可C . 不一定
[单选题]银行对客户办理结售汇业务应坚持()原则。A . 实需B . 整体性C . 及时性D . 流动性
[单选题]客户办理信用卡销户申请后,()天内可申请撤销A .10B .15C .20D .30
[单选题]客户办理欠费销户重开当月优惠不生效,需下月才生效。()A . 正确B . 错误C . 不清楚
[问答题] 客户办理对公通存通兑业务应具备哪些条件?