客户身份识别禁止性规定指的是什么？

[填空题] 客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。

[问答题] 客户身份识别制度指的是什么？

[问答题] 客户身份识别制度中的受益人指的是什么？

[问答题] 客户身份识别原则是什么？

[判断题] 客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户A . 正确B . 错误

[多选题] 不规范经营的“七不准”禁止性规定，指的是？（）A .不准以贷转存B .不准存贷挂钩C .不准以贷收费D .不准浮利分费、不准任何收费E .不准借贷搭售、不准转嫁成F .不准一浮到顶

[多选题] 个人客户身份识别业务指的是对客户（）的工作。A . 联网核查B . 身份证件影像处理C . 特殊名单检索D . 特殊名单查询

[问答题] 什么是客户身份识别制度？

[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A . 联合国禁毒公约。B . 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C . 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D . 美国《银行保密法》

[问答题] 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。