客户身份识别制度中的受益人指的是什么？

[问答题] 客户身份识别制度中“受益人”的定义？

[问答题] 客户身份识别制度指的是什么？

[多选题] 金融机构识别受益人的身份有什么意义（）A .有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果B .调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易C .防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质D .增加更多的储蓄存款

[问答题] 客户身份识别禁止性规定指的是什么？

[单选题]狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）A . 开立账户B . 办理一次性交易C . 金融交易D . 可疑金融交易发生

[判断题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应当确认其与被保险人之间的关系。A . 正确B . 错误

[判断题] 狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。A . 正确B . 错误

[问答题] 什么是客户身份识别制度？

[问答题] 客户身份识别原则是什么？

[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A . 联合国禁毒公约。B . 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C . 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D . 美国《银行保密法》