[多选题] 在反洗钱调查中,被调查的机构三项义务是()。A . 扣划义务B . 配合调查C . 如实提供信息D . 不得拒绝和阻碍义务
[多选题] 反洗钱调查的被调查机构包括()A .政策性银行、商业银行、信用合作社B .信托投资公司C .证券公司、期货经纪公司D . D.保险公司E .中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
[问答题] 反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
[多选题] 金融机构在反洗钱调查中的义务包括()A .配合调查的义务B .如实提供信息的义务C .不得拒绝的义务D . D.不得阻碍的义务E .提供必要经费的义务
[问答题] 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
[多选题] 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .保密义务D .拒绝调查义务
[多选题] 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些()A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .保密义务D .拒绝调查义务
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[多选题] 在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利?()A . 拒绝调查的权利B . 核对、补充和更正讯问笔录的权利C . 清点并保存封存清单的权利D . 逾期自动解除冻结的权利E . 获得救济的权利
[单选题]在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .提供调查经费的义务D . D.不得拒绝和阻碍义务