A . 正确
B . 错误
[单选题]反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()A .查人员的人数两人B .金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的C .中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存D .人民银行县级支行进行检查
[问答题] 反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
[多选题] 人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。A . 参与调查义务B . 配合调查义务C . 如实提供信息义务D . 不得拒绝和阻碍义务
[单选题]人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有( )。A.参与调查义务B.配合调查义务C.如实提供信息义务D.不得拒绝和阻碍义务
[多选题] 人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()A . 参与调查义务B . 配合调查义务C . 如实提供信息义务D . 不得拒绝和阻碍义务
[问答题] 在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
[判断题] 在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。A . 正确B . 错误
[单选题]人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()A . 合法原则B . 合理原则C . 保密原则D . 效率原则
[多选题] 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .保密义务D .拒绝调查义务
[多选题] 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些()A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .保密义务D .拒绝调查义务