A . 合法原则
B . 合理原则
C . 保密原则
D . 效率原则
[判断题] 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A . 正确B . 错误
[单选题]在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施?()A . 询问B . 查阅、复制C . 封存D . 针对人身的强制性措施
[单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。A . 24小时B . 48小时C . 三天D . 七天
[问答题] 反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
[多选题] 反洗钱调查过程中,应严格遵守()程序。A .调查人员不得少于二人B .出示合法证件C .出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书D . D.出具单位介绍信
[问答题] 反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
[问答题] 反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?
[多选题] 根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。A . 调查人员不得少于二人B . 出示合法证件C . 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D . 事先通知金融机构E . 出示反洗钱调查审批表
[问答题] 反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容?
[判断题] 在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。A . 正确B . 错误