可疑交易活动的来源包括哪些？

[多选题] 调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。A .调查人员为二人B .出示合法证件C .国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D .国务院规定的其他条件

[判断题] 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。A . 正确B . 错误

[问答题] 涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？

[判断题] 反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。A . 正确B . 错误

[判断题] 反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报A . 正确B . 错误

[多选题] 下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D . 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符E . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

[多选题] 哪些支付交易属于可疑支付交易（）A .长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。B .商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。C .金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。D .证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。

[多选题] 哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

[多选题] 下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。A . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符B . 短期内资金分散转入、集中转出C . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

[单选题]可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A .明显特性的B .违反操作的C .异常特征的D .不符合行内规定的