A .调查人员为二人
B .出示合法证件
C .国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D .国务院规定的其他条件
[问答题] 调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
[问答题] 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
[问答题] 调查人员在调查可疑交易活动时,什么情况下?
[多选题] 调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务主要有()。A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .不得拒绝和阻碍义务D .中国人民银行规定的其他义务
[判断题] 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。A . 正确B . 错误
[判断题] 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报A . 正确B . 错误
[问答题] 可疑交易活动的来源包括哪些?
[判断题] 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。A . 正确B . 错误
[问答题] 调查可疑交易活动,制作的询问笔录,应由谁签名?
[多选题] 市场调查人员应具备的素质条件包括()。A . 要有强烈的事业心和责任感B . 要有高度的敏感性C . 要有广博的知识、兴趣D . 要有较高的综合分析的能力E . 要有良好的工作态度