A . 调查人员不得少于二人
B . 出示合法证件
C . 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D . 事先通知金融机构
E . 出示反洗钱调查审批表
[判断题] 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A . 正确B . 错误
[单选题]根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A .中国人民银行或者其省一级分支机构B .银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C .公安机关D . D.人民检察院和人民法院
[问答题] 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径
[单选题]反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()A .人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为B .人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为C .人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为D . D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[单选题]根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()A .金融机构主管B .金融机构有关人员C .非金融机构工作人员D . D.金融机构反洗钱工作人员
[问答题] 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
[问答题] 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。