[多选题]

下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()

A .设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

B .一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

C .还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

D .来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

E .选择这种设置的国家通常属于大陆法系

参考答案与解析:

相关试题

下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()

[多选题] 下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()A . 在执法机构内设立金融情报机构B . 这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C . 执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D . 通常具有执法部门本身所具有的执法权力E . 选择这种设置的国家通常属于大陆法系

  • 查看答案
  • 下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()

    [多选题] 下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()A .建立在国家的司法系统里B .通常具有检察部门的权限C .通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告D . D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理E .在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

  • 查看答案
  • 下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()

    [多选题] 下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()A . 通常构成行政机构的一部分B . 或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下C . 大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里D . 在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用E . 行政性金融情报机构更受银行业的欢迎

  • 查看答案
  • 金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()

    [单选题]金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A . 绝对独立性B . 相对独立性C . 依附性D . 纯技术性

  • 查看答案
  • 下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用

    [单选题]下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()A . 行政型B . 执法型C . 司法型或诉讼型D . 混合型

  • 查看答案
  • 金融情报机构的分析包括()

    [多选题] 金融情报机构的分析包括()A .宏观分析B .类型分析C .微观分析D . D.法律分析E .技术分析

  • 查看答案
  • 金融情报机构的权利包括()

    [多选题] 金融情报机构的权利包括()A .获取情报B .调查权C .情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知D . D.情报合作与交流权E .拒绝提供情报和签约权

  • 查看答案
  • 金融情报机构的义务包括()

    [多选题] 金融情报机构的义务包括()A .保密B .为执法和监管部门提供情报和技术支持C .金融情报机构的信息反馈D . D.向国家提交年度报告

  • 查看答案
  • 简述金融情报机构的类型。

    [问答题] 简述金融情报机构的类型。

  • 查看答案
  • 金融情报机构的工作原则包括()

    [多选题] 金融情报机构的工作原则包括()A . 广泛合作原则B . 职责明确原则C . 独立地位原则D . 依法行政原则E . 平等互惠原则

  • 查看答案
  • 下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()