当前位置： 找题吧 >  经融系统反洗钱知识竞赛 反洗钱
[多选题]

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

A . 应当经负责人批准

B . 应当经高级管理层批准

C . 应当报告当地中国人民银行分支机构

D . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息

E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

参考答案与解析：

相关试题

客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

[问答题] 客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

  • 查看答案

    • 客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发

    [单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）A . 工商银行总行B . 工商银行北京分行金融街支行C . 工商银行上海分行陆家嘴支行D . 工商银行上海分行

  • 查看答案

    • 客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行

    [判断题] 客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。A . 正确B . 错误

  • 查看答案

    • 金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）

    [多选题] 金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）A .客户及其日常经营活动B .客户办理结算情况C .客户买卖外汇情况D .客户开销户情况

  • 查看答案

    • 商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

    [问答题] 商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

  • 查看答案

    • 客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发

    [单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）A . 工商银行总行B . 工商银行北京分行金融街支行C . 建设银行总行D . 建设银行上海分行陆家嘴支行

  • 查看答案

    • 金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）

    [多选题] 金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）A .客户经日常经营活动B .客户办理结算情况C .客户买卖外汇情况D .客户开销户情况

  • 查看答案

    • 某企业需要撤销其在工商银行某支行的结算账户,除了与开户银行核对银行结算账户余额,

    [单选题]某企业需要撤销其在工商银行某支行的结算账户，除了与开户银行核对银行结算账户余额，还要交回（ ），经银行核对无误后方可办理销户手续。A．印鉴卡B．各种重要空白支票C．各种结算凭证D．开户登记证

  • 查看答案

    • 某企业需要撤销其在工商银行某支行的结算账户,除了与开户银行核对银行结算账户余额,

    [单选题]某企业需要撤销其在工商银行某支行的结算账户，除了与开户银行核对银行结算账户余额，还要交回（），经银行核对无误后方可办理销户手续。A．印鉴卡B．各种重要空白支票C．各种结算凭证D．开户登记证

  • 查看答案

    • 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

    [多选题] 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。A .实名账户B .匿名账户C .真名账户D .假名账户

  • 查看答案

    • M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？