[多选题] M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()A . 应当经负责人批准B . 应当经高级管理层批准C . 应当报告当地中国人民银行分支机构D . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[多选题] 金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况()A .客户及其日常经营活动B .客户办理结算情况C .客户买卖外汇情况D .客户开销户情况
[多选题] 金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。A .实名账户B .匿名账户C .真名账户D .假名账户
[问答题] 商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
[单选题]金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。A.实名账户B.匿名账户C.真名账户D.假名账户
[多选题] 金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况()A .客户经日常经营活动B .客户办理结算情况C .客户买卖外汇情况D .客户开销户情况
[单选题]如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()A . 应当经高级管理层的批准。B . 应当报告中国人民银行。C . 应当报告中国反洗钱监测分析中心。D . 应当经中国人民银行批准。
[判断题] 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。A . 正确B . 错误
[单选题]金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。A .继续为其办理业务B .继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明C .通知其限期更新身份证明D .中止为客户办理业务
[多选题] 金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。A .要求客户补充其他身份资料或身份证明文件B .回访客户C .实地查访D .向公安、工商行政管理部门核实