下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）
A .总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
B .金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织
C .巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
D .联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
E .欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
参考答案与解析：
-
相关试题
-
依据《反洗钱法》，关于金融机构的反洗钱义务，下列说法正确的是（ ）。
-
[B单选题]依据《反洗钱法》，关于金融机构的反洗钱义务，下列说法正确的是（ ）。A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份
- 查看答案
-
根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（ ）。
-
[B单选题]根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（ ）。A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的
- 查看答案
-
关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）
-
[多选题] 关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）A . 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B . 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C . 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D . 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
- 查看答案
-
下列关于公司组织机构的说法中，正确的有()。
-
[多选题]下列关于公司组织机构的说法中，正确的有()。A.股东大会是公司的权力机构B.董事会是公司的经营决策机构C.监事会是公司的法定监督机构D.公司战略性的重
- 查看答案
-
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。
-
[多选题] 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告D . 组织协调全国的反洗钱工作E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 查看答案
-
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。
-
[多选题]下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.发现
- 查看答案
-
以下关于金融机构反洗钱义务的说法正确的有（）。
-
[多选题]以下关于金融机构反洗钱义务的说法正确的有（）。A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料
- 查看答案
-
以下关于金融机构反洗钱义务的说法正确的有（）。
-
[多选题]以下关于金融机构反洗钱义务的说法正确的有（）。A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料
- 查看答案
-
以下关于金融机构反洗钱义务的说法正确的有（）。
-
[多选题]以下关于金融机构反洗钱义务的说法正确的有（）。A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料
- 查看答案
-
关于反洗钱调查，下列说法正确的是（ ）。
-
[多选题]关于反洗钱调查，下列说法正确的是（ ）。A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准
- 查看答案
