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[问答题]

什么是FATF组织？

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什么是FATF？

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    • 我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括（）。

    [多选题] 我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括（）。A . 《四十条建议》B . 《五十条建议》C . 《十条特别建议》D . 《九条特别建议》

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    • FATF是（）的简称。

    [单选题]FATF是（）的简称。A .埃格蒙特集团B .亚太反洗钱小组C .金融行动特别工作组D .欧亚反洗钱与反恐融资小组

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    • FATF的主要职责是（）。

    [多选题] FATF的主要职责是（）。A .负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B .研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C .提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施D .惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

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    • 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

    [单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）A .艾格蒙特集团B .金融情报中心C .沃尔夫斯堡集团D .金融行动特别工作组

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    • 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()

    [判断题] 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()A . 正确B . 错误

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    • （），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

    [单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。A .2004年2月B .2005年1月C .2005年10月D .2006年1月

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    • FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。

    [单选题]FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。A . 30条B . 45条C . 40条D . 35条

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