A .埃格蒙特集团
B .亚太反洗钱小组
C .金融行动特别工作组
D .欧亚反洗钱与反恐融资小组
[问答题] 什么是FATF组织?
[单选题]专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是:()A .艾格蒙特集团B .金融情报中心C .沃尔夫斯堡集团D .金融行动特别工作组
[单选题]F.ATF是( )的简称。A.埃格蒙特集团B.亚太反洗钱小组C.金融行动特别工作组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
[多选题] FATF的主要职责是()。A .负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B .研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C .提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施D .惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
[问答题] FATF指的是什么?
[单选题](),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。A .2004年2月B .2005年1月C .2005年10月D .2006年1月
[单选题]FATF提出的()建议是西方反洗钱行动的主要纲领。A . 30条B . 45条C . 40条D . 35条
[问答题] “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
[多选题] 我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括()。A . 《四十条建议》B . 《五十条建议》C . 《十条特别建议》D . 《九条特别建议》