A . 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
B . 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
C . 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
D . 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
[判断题] 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。A . 正确B . 错误
[多选题] 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是()A .健全监管信息档案B .有效评估洗钱风险C .指导现场检查,实现持续有效监管D .帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
[判断题] 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。A . 正确B . 错误
[问答题] 简述中国人民银行的反洗钱职责?
[问答题] 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
[问答题] 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的什么?
[多选题] 以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责?()A . 承担国家反洗钱办事机构日常工作B . 研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施C . 指导部署金融机构反洗钱工作,负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督D . 向金融机构调查、核实可疑交易,协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件E . 对反洗钱监测分析机构的业务进行指导
[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中应当()。A .建立反洗钱监测分析中心B .建立客户身份识别制度C .建立客户身份资料和交易记录保存制度D .执行大额交易和可疑交易报告制度
[判断题] 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章