广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

[填空题] 广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

[多选题] 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）A .在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作B .在资格平等的前提下与国内机构的合作C .代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作D . D.协助合作机构人员进行国际情报交流E .不同机构工作人员之间的交流和互派

[填空题] 金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

[问答题] 从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？

[问答题] 金融机构反洗钱工作原则是什么？

[多选题] 金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）A . 合法审慎原则B . 保密原则C . 与司法机关行政机关全面合作的原则D . 安全原则

[多选题] 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？A .反洗钱内控制度必须结合业务B .反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C .反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D .反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

[多选题] 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）A .反洗钱内控制度必须结合业务B .反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C .反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易D .反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

[多选题] 金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。A .合法审慎原则B .保密原则C .与司法机关、行政执法机关全面合作的原则D .及时报告原则

[多选题] 金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A . 依法建立和实施客户身份识别制度B . 依法建立客户身份资料保存制度C . 依法建立交易记录保存制度D . 依法执行大额交易报告制度E . 依法执行可疑交易报告制度