调查审批是反洗钱调查的非必经程序。

[单选题]在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）A .登记备案B .调查审批C .成立调查组D . D.拟定调查方案

[判断题] 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。A . 正确B . 错误

[多选题] 反洗钱调查涉及封存的程序包括（）A . 会同在场的金融机构工作人员查点清楚B . 当场开列清单一式二份C . 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章D . 封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查E . 封存满一个月的，自动解除封存

[单选题]反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）A .人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为B .人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为C .人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为D . D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

[判断题] 反洗钱调查只能采取现场调查A . 正确B . 错误

[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径

[问答题] 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[单选题]反洗钱调查的客体是（）。A .金融机构B .金融机构负责人及相关人员C .可疑交易活动D .金融机构履行反洗钱义务的情况

[多选题] 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）A . 中国人民银行反洗钱局局长B . 中国人民银行武汉分行主管副行长C . 中国人民银行大连市中心支行行长D . 中国人民银行上海营管部主管副主任E . 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长