金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

[单选题]金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政策、内控要求。A . 法律规定B . 社会形式C . 规章制度D . 法律资讯

[判断题] 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。A . 管理人员B . 业务人员C . 临柜人员D . 指定专人

[主观题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()

[判断题] 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A . 正确B . 错误

[判断题] 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A . 正确B . 错误

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构

[问答题] 金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

[问答题] 金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作？

[问答题] 金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？